Статья

Название статьи МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА СВЯЗЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
Автор А.А. Целых
Рубрика РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Месяц, год 10, 2008
Индекс УДК 681.3.06
DOI
Аннотация Рассматриваются вопросы применения методов интеллектуального анализа данных в задачах противодействия легализации незаконных доходов. Предлагается решение задачи выявления всех случаев вхождения эталонного шаблона аномальной транзакции в множество операций по перемещению денежных средств, относящейся к классу задач сопоставления с образцом.

Скачать в PDF

Ключевые слова противодействие легализации незаконных доходов, интеллектуальный анализ связей, изоморфное вложение нечетких графов.
Библиографический список 1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Борьба с отмыванием денег: решение SAS. Информационные технологии противодействия легализации // САС Институт, 2008. – С. 7.
4. Берштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечеткие графы и гиперграфы. – М.: Научный мир, 2005. – 256 с.

Comments are closed.